證券代碼：600273            股票簡(jiǎn)稱：嘉化能源                編號(hào)：2023-039

(資料圖片僅供參考)

            浙江嘉化能源化工股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅）；

   ? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣除回購(gòu)專戶中的股份

為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確；

   ? 若在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

     一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“嘉化能源”）2023 年

半年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 626,008,936.36 元，其中 2023

年半年度母公司實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn) 716,852,819.77 元，加上前期滾存未分配利潤(rùn)

半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分

紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)

及《公司章程》中利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如

下：

   按公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，扣除回購(gòu)專戶中

的股份，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行資

本公積轉(zhuǎn)增股本。

   公司通過(guò)回購(gòu)專用賬戶所持有本公司股份，不參與本次利潤(rùn)分配。在實(shí)施權(quán)益

分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重

大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配比例不變，

相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   截至董事會(huì)審議之日，公司的總股本為 1,401,945,207 股，扣除回購(gòu)專戶中的

股份 12,000,000 股，剩余 1,389,945,207 股。以此測(cè)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

   上述利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以“9 票贊成，0

票反對(duì)，0 票棄權(quán)”審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

   （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   公司董事會(huì)擬定的 2023 年半年度利潤(rùn)分配議案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3

號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了目前行業(yè)特點(diǎn)、企

業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)

定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

   因此我們一致同意該利潤(rùn)分配議案，并同意提請(qǐng)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)審議。

   （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   公司于 2023 年 8 月 3 日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，以“3 票贊成，0 票

反對(duì)，0 票棄權(quán)”審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。同意將

該議案提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

 （一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

 本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

 （二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

 本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可

實(shí)施。

 特此公告。

                  浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會(huì)

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