?證券代碼：000962????證券簡稱：東方鉭業(yè)????????公告編號(hào)：2023-091?號(hào)

???????????寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

【資料圖】

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會(huì)議召開和出席情況

???（一）會(huì)議召開的情況

???（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023?年?8?月?2?日?14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為：2023?年?8?月?2?日上午?9:15～9:25，9:30～11:30，下午

會(huì)議室

則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??（二）會(huì)議的出席情況

??參?加本?次股?東大會(huì)?的股?東或?股東代?表共計(jì)?5?人?，代表?股份

??通過現(xiàn)場投票的股東?1?人，代表股份?201,916,800?股，占上市公

司總股份的?45.2904％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?4?人，代表股份?41,800

股，占上市公司總股份的?0.0094％。

??通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?4?人，代表股份?41,800?股，占

上市公司總股份的?0.0094％。

管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師

出席了本次會(huì)議。

??二、議案審議和表決情況

??本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

??議案?1.00?關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案

??總表決情況：同意?201,957,600?股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份?的?99.9995％?；反對?0?股?，占?出席?會(huì)議?所有?股東?所?持股?份的

會(huì)議所有股東所持股份的?0.0005％。

??中小股東總表決情況：同意?40,800?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?97.6077％；反對?0?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的?0.0000％；棄權(quán)?1,000?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占

出席會(huì)議的中小股東所持股份的?2.3923％。

??表決結(jié)果：通過。

??議案?2.00?關(guān)于開展貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)的議案

??總表決情況：同意?201,957,600?股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份?的?99.9995％?；反對?0?股?，占?出席?會(huì)議?所有?股東?所?持股?份的

會(huì)議所有股東所持股份的?0.0005％。

??中小股東總表決情況：同意?40,800?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?97.6077％；反對?0?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的?0.0000％；棄權(quán)?1,000?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占

出席會(huì)議的中小股東所持股份的?2.3923％。

??表決結(jié)果：通過。

??議案?3.00?關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

??總表決情況：

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??議案?4.00?關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

??總表決情況：

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

?????????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??議案?5.00?關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東監(jiān)事的議案

??總表決情況：

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

?????????同意股份數(shù):201,957,600?股

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??三、律師出具的法律意見

召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、

表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程

序、表決結(jié)果合法有效。

??四、備查文件

????????????寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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